Банк сочтёт ваш перевод подозрительным при сумме от 100 тысяч рублей

Банки России внимательно следят за денежными переводами, превышающими 100 000 рублей в день, руководствуясь законами о противодействии отмыванию денег, пишет Банки.ру. Центральный банк России рекомендует отмечать ежедневные транзакции на сумму 100 000 рублей и более, а также ежемесячные переводы, превышающие 1 миллион рублей. Однако банки могут считать подозрительными и меньшие переводы, руководствуясь своими критериями.